证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2015-74 号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2015 年 12 月 20 日以口头方式发出，会议于 2015 年 12 月 23 日下午 14:30 以
现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。有一名董事书面授权其他董
事代为出席会议，董事焦勇先生由于工作原因委托董事丁宏祥先生出席并代为行
使表决权。本次会议由董事长丁宏祥先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司副总经理的议案
董事会同意聘任贾屹先生、田亚梅女士、许全有先生、方竹先生、尹建弘先
生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
副总经理简历附后。
（二）关于聘任公司财务总监的议案
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董事会同意聘任鲁德恒先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
财务总监简历附后。
三、上网公告附件
（一）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2015 年 12 月 24 日
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副总经理简历：
贾屹，男，1971 年 12 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现
任中国进口汽车贸易有限公司董事长。
田亚梅，女，1964 年 1 月 13 日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。
历任中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼克莱斯勒品牌总监、副总经理。
现任中国进口汽车贸易有限公司总经理。
许全有，男，1959 年 11 月 4 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
高级会计师。历任中国进口汽车贸易有限公司副总经理，本公司副总经理。现
任中进汽贸服务有限公司董事长、国机汽车发展有限公司董事长。
方竹，男，1970 年 1 月 19 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学
历，工程师、高级项目管理师。历任中国进口汽车贸易有限公司副总经理，本
公司副总经理。现任北京图新智盛信息技术有限公司副董事长、总经理。
尹建弘，男，1964 年 1 月 16 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，
高级工程师。历任中国汽车工业进出口总公司副总经理、总经理，本公司副总
经理。现任中国汽车工业进出口有限公司董事长、总经理。。
财务总监简历：
鲁德恒，男，1964 年 5 月 25 日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生
学历，高级会计师。历任中国进口汽车贸易有限公司财务总监，本公司财务总
监。现任汇益融资租赁（天津）有限公司董事长。
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