证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-109
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
17 日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第十三次会议
的通知，会议于 2015 年 12 月 23 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦
23 层公司会议室举行。会议应到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平
山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，同意公司非公开发行人
民币普通股股票不超过18,730万股。目前，上述股票发行事项已完成。
公司实际发行人民币普通股 118,483,412 股（每股面值 1 元），发行价格为
16.88 元/股。公司总股本由 847,407,034 万股增至 965,890,446 股，注册资本相应
增至人民币 965,890,446 元。同意修改公司章程相应内容并办理工商变更等手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计“平潭海天福
地美丽乡村综合旅游项目”募集资金中有 46,000 万元在一定时间内将处于暂
时闲置状态，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用该部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按
现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公
司流动资金预计可节约公司财务费用约 2,000 万元人民币。公司将根据项目资金
使用情况实施进度及时归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划
的正常进行。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
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