第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-084
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董
事会第十次（临时）会议于 2015 年 12 月 23 日 14 时以通讯表决方式
召开。董事会办公室于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件方式通知了全体
董事，本次会议应参会表决董事 5 名，实际参会表决董事 5 人。董事
会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司发行股份及支付现金购买江苏世轩科技股份有限公司 100%
股权的交易已完成。公司注册资本由人民币 19,500 万元人民币变更为
24,041.5768 万元；股份总数由 19,500 万股变更为 24,041.5768 万股。
公司将对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商相关手续。
《章程修正案》见附件。
此议案已获 2015 年第一次临时股东大会授权，无需再通过股东大
会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
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第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
附件：
章程修正案
根据公司发行股份及支付现金购买资产实施情况，拟对《武汉中
元华电科技股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原第二条：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原武汉中元华电科技
有限公司整体变更而成的股份有限公司。
公司于2008年9月26日在湖北省武汉市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，营业执照号为420100000045713。
修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原武汉中元华电科技
有限公司整体变更而成的股份有限公司。
公司于2008年9月26日在湖北省武汉市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为91420100731084500Y。
原第六条：
公司注册资本为人民币19,500万元。
修改为：
公司注册资本为人民币24,041.5768万元。
原第十九条：
公司股份总数为19,500万股，全部为普通股。
修改为：
公司股份总数为24,041.5768万股，全部为普通股。
章程其他条款不变。
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