证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-120
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2015 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的
通知》（公告编号：2015-116）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第七次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第
三十五次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2015年12月29日（星期二）下午2:50；
网络投票时间为：2015年12月28日（星期一）、2015年12月
29日（星期二），具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年12月29日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年12月28日下午3:00至2015年12月29日下午3:00期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股
东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1.股权登记日：2015年12月23日（星期三）
2.股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东
会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。
3.公司董事、监事、高级管理人员；
4.公司聘请的律师。
（七）会议地点：公司706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
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1. 关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英
机械有限公司75%股权暨关联交易的议案
2. 关于为下属公司提供担保的议案
3. 关于修改公司《章程》的议案
第2项、第3项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议
须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）披露情况
议案内容详见2015年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2015年12月24日（星期四）、2015年12月
25日（星期五）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
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（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机
械 证券部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87565620，87565629
传 真：0516-87565610
联 系 人：孙磊 张冠生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票事宜
具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360425
2.投票简称：徐工投票
3. 投 票 时 间 ： 2015 年 12 月 29 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
1:00-3:00
4.在投票当日，“徐工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委
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托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投
票议案外的所有议案表达相同意见。
具体如下表所示：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100
关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维
议案 1 1.00
英机械有限公司 75%股权暨关联交易的议案
议案 2 关于为下属公司提供担保的议案 2.00
议案 3 关于修改公司《章程》的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议
案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 28 日下午
3:00，结束时间为 2015 年 12 月 29 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，
股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项
议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入
出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他
议案，视为弃权。
五、其他事项
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（一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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附件：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份
有限公司 2015 年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表
决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐
1 州徐工施维英机械有限公司 75%股权暨关联
交易的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案
3 关于修改公司《章程》的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己
的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东
大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2015 年 月 日
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