宜宾纸业股份有限公司 2015 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：ST 宜纸 编号：临 2015-071
宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于2015年12月17日以电子邮件和书面方式发出，会议于2015年12月22日以通
讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项并
筹划重大资产重组事项的议案》，同时公司承诺自终止本次非公开发行之日起六
个月内不再筹划非公开发行股票事项。
表决结果： 8票同意， 0票反对， 1票弃权。
独立董事张强投弃权票，弃权理由：暂时无法判断该事项对于公司未来战略
方向转型的所带来的利弊。
相关具体事项详见《宜宾纸业股份有限公司关于终止筹划非公开发行股份事
项并筹划重大资产重组事项的公告》（临2015-072）中予以披露，具体详见同日
《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬
请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
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