证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-091
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一
次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 12 月 22
日 16:00 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决
的方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席的董事共 6 名，其中董事邹大群先
生因个人原因未能亲自出席，委托董事程文杰先生代为出席并行使表决权。本次
会议由董事肖林女士主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
一、会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举肖林女士担任公司
第五届董事会董事长的议案》，选举肖林女士担任公司第五届董事会董事长，任
期 3 年。
肖林女士个人简历详见附件。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举陈钢先生担任公司
第五届董事会副董事长的议案》，选举陈钢先生担任公司第五届董事会副董事长，
任期 3 年。
陈钢先生个人简历详见附件。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请肖林女士担任公司
总经理的议案》，同意聘请肖林女士担任公司总经理，任期 3 年。
肖林女士个人简历详见附件。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请程文杰先生担任公
司副总经理的议案》，同意聘请程文杰先生担任公司副总经理，任期 3 年。
程文杰先生个人简历详见附件。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请曾德祝先生担任公
司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘请曾德祝先生担任公司副
总经理、董事会秘书、财务总监，任期 3 年。曾德祝先生的有关资料已提交深圳
证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格进行审核后无异议，可以提交
董事会审议。该议案，董事会对曾德祝先生被提名担任的三项职务进行了逐个表
决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意聘任曾德祝先
生担任公司副总经理，任期 3 年。
（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意聘任曾德祝先
生担任公司董事会秘书，任期 3 年。
曾德祝先生联系方式如下：
办公地址：广东省广州市萝岗区云埔一路 23 号
邮政编码：510530
联系电话：020-62956888-618
传真号码：020-82266911
电子邮箱：zengdezhu@tech-long.com
（3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意聘任曾德祝先
生担任公司财务总监，任期 3 年。
曾德祝先生个人简历详见附件。
公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘请肖林女士担
任公司总经理的议案》、《关于聘请程文杰先生担任公司副总经理的议案》及《关
于聘请曾德祝先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，发表了
独立意见，同意公司第五届董事会第一次会议聘任肖林女士为公司总经理；程文
杰先生为公司副总经理；聘任曾德祝先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总
监。
公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015 年 12 月 23 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员
的独立意见》。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立第五届董事会审计
委员会的议案》。
公司第五届董事会审计委员会由黄德汉先生、陈钢先生和王浩晖先生组成，
其中黄德汉先生担任主任委员。
黄德汉先生、陈钢先生、王浩晖先生个人简历详见附件。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立第五届董事会薪酬
与考核委员会的议案》。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会由易建军先生、黄德汉先生和邹大群先
生组成，其中易建军先生担任主任委员。
易建军先生、黄德汉先生、邹大群先生个人简历详见附件。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立第五届董事会提名
委员会的议案》。
公司第五届董事会提名委员会由王浩晖先生、肖林女士和易建军先生组成，
其中王浩晖先生担任主任委员。
王浩晖先生、肖林女士、易建军先生个人简历详见附件。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立第五届董事会战略
委员会的议案》。
公司第五届董事会战略委员会由肖林女士、陈钢先生和易建军先生组成，其
中肖林女士担任主任委员。
肖林女士、陈钢先生、易建军先生个人简历详见附件。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请王贤明先生担任
公司审计部经理的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘请王贤明先生担任
公司审计部经理，任期 3 年。
王贤明先生个人简历详见附件。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请李春燕女士担任
公司证券事务代表的议案》，同意聘请李春燕女士担任公司证券事务代表，任期
3 年。
李春燕女士个人简历详见附件。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 23 日
附件：
候选人简历
肖林女士：女,1981 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久
居留权。2006 年加入公司，历任公司证券事务代表、董秘办主任、副总经理、
董事会秘书，现任公司董事长、总经理。
目前,肖林女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先
生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存
在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证
监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
陈钢先生：男，1966年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久
居留权。1994年至2000年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司，任董事
长兼总经理；2001年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢
先生2008年被授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民营企
业抗灾救灾先进个人”称号，2009年当选为广州开发区、萝岗区各界知识分子联
谊会副会长，2011年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席，2012年当选政协
第十二届广州市委员会委员，2015年当选第一届广州黄埔区政协常务委员。
目前，陈钢先生持有本公司股票 737.3453 万股，占公司总股本的 3.78%，
与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有
限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实
际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有
受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的
情形。
程文杰先生：男，1973 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。1994 年 9 月至 1999 年 9 月任职于江西利群纺织机械厂，1999 年
10 月加入本公司，曾任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、
总监，现任本公司机加事业部总监、副总经理、董事。
目前，程文杰先生持有公司股票 500 股，与持有本公司 5%以上股份的股东
张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限
公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
曾德祝先生：男，1973 年出生，本科学历，中华人名共和国国籍，无境外
永久居留权。1998 年至 2005 年曾先后任职于湖南省益阳苎麻纺织印染厂、惠州
大金三石空调有限公司、广州电梯配件有限公司。2005 年 4 月至今任职于广州
达意隆包装机械股份有限公司，曾任公司第二届监事会监事、财务部经理，现任
公司财务总监。其已取得董秘资格证书。
目前，曾德祝先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
黄德汉先生：男，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税
务师。1991 年 9 月至 2008 年 12 月任职于广东财经职业学院，2009 年起任职广
东外语外贸大学。现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授、七喜控股股份
有限公司独立董事、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、展唐通讯科技（上
海）股份有限公司独立董事。2012 年至今担任本公司独立董事。
目前，黄德汉先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证
监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
王浩晖先生：男，1971 年出生，研究生学历，1994 年 5 月至 1994 年 7 月任
职于广州商品期货交易所，1994 年 7 月至 1995 年 5 月任职于广州市外经贸房地
产发展总公司，1995 年 5 月至 1996 年 10 月任职于广州市穗芳经济法律事务代
理行，1996 年 10 月至 1998 年 10 月任职于广东律师事务所。2005 年至 2010 年
任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销集团晋东
南铁路煤炭销售有限公司监事，1998 年起任职于广东广大律师事务所,现任该所
执行合伙人，2004 年至今任茂名臻能热电有限公司监事，2013 年至今任广州和
盐投资管理有限公司监事，2015 年起任深圳前海凯利助友投资控股有限公司、
同熙胜券基金管理有限公司监事，2014 年至今任中国广州仲裁委员会仲裁员，
2012 年至今担任本公司独立董事。
目前，王浩晖先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证
监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
邹大群先生：男，1963 年出生，大学本科学历，中华人民共和国国籍，无
境外永久居留权。1985 年 7 月至 2000 年 10 月任职于吉林省白山市矿山机械厂，
2000 年 11 月至 2002 年 2 月任职于南海华格油箱制造有限公司，2002 年 3 月至
2003 年 2 月任职于顺德玻璃机械制造有限公司，2003 年 3 月加入本公司，曾任
本公司吹瓶事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司吹瓶事
业部总监、董事。
目前，邹大群先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
易建军先生：男，1970 年出生，研究生学历，1991 年 7 月至 1992 年 10 月
任广州白云山集团公司财务部外派财务经理，1992 年 11 月至 2000 年 5 月任广
州白云山集团公司财务公司证券部经理，2000 年 6 月至 2002 年 7 月任联合证券
广州营业部总经理助理，2002 年 8 月至 2006 年 11 月任兴业证券广州营业部/投
行部总经理，2006 年 11 月至 2011 年 5 月任美的技术投资管理有限公司副总经
理，2011 年 6 月起任职于广东惠正投资管理有限公司，现任该公司合伙人。2012
年至今担任本公司独立董事。
目前，易建军先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，持有中国证
监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
王贤明先生：男，1969 年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。2000 年 2 月加入本公司，现为本公司审计部经理、公司下属全资
子公司东莞达意隆水处理技术有限公司、珠海宝隆瓶坯有限公司监事。
目前，王贤明先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
李春燕女士：女，1981 年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。2007 年至 2011 年 3 月曾先后任职于茂名恒大钢铁集团有限公司、
北京市盈科（广州）律师事务所、广东丹姿集团有限公司。2011 年 4 月至今任
职于广州达意隆包装机械股份有限公司，曾任法务部经理，现任法务部和董秘办
副总监、证券事务代表。
目前，李春燕女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂
明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司
不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
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