证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-094
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 22 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2015 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、鲁旭波、于成
磊以通讯方式参会。会议由董事长 JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
审议通过了《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》请详见中国证监会指定信
息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十二日
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