湖北广电:第七届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-23 00:00:00
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证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-129

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”

或“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2015年12月18日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年12月22日以通讯

方式召开。会议应收表决票4票,实收表决票4票。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的

议案》;

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金暂时补充

公司流动资金,总额不超过人民币 20,000 万元(含本数),使用期

限不超过 12 个月。

公司监事会认为:公司前期使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的资金已按期归还至募集资金专户。公司拟继续使用总额不超过

人民币 20,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时性补充流动资金,

期限不超过 12 个月,到期归还募集资金专户,其内容及审议程序均

符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,没有影响募集资金投资

项目建设的实施计划及建设进度,有利于提高募集资金使用效率,减

少公司财务费用,不存在损害中小股东利益的情形。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。同意公司使用不超过 15,000 万元

(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品,有效期限为一年,

并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

公司监事会认为:公司拟使用最高额度不超过 15,000 万元(含

本数)的部分闲置募集资金继续适时购买理财产品符合上市公司监管

要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,有

利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响募集资金项

目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合

公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股

东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募

集资金管理办法》的相关规定。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十八次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十三日

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