股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-027
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易已经公司第六届董事会第十九会议审议通过。
● 截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内公司与关联方之间
交易类别相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的
5%，本次交易需提交2016年第一次临时股东大会审议。
一、 关联交易概述
公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大
龙顺发”）于近日成功中标顺义新城第 13 街区 SY00-0013-6001、6002
地块项目（1、2#办公楼部分、地下车库 3 项）施工招标（以下简称
“施工招标”），中标价为 85,969.61 万元。
根据《中标通知书》，大龙顺发拟与招标方北京市顺义大龙城乡
建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）签订《建设工程施工合同》。
大龙城乡系公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》
的规定，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
2015 年 12 月 21 日公司召开第六届董事会第十九次会议，关联
董事回避表决，非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项。
截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内公司与关联方之间交
易类别相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的
5%，本次交易将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联方关系介绍
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司持有公司 395,916,555 股
股份，约占公司总股本的 47.70%，为公司控股股东。根据上海证券
交易所《股票上市规则》的规定，属于公司关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
公司住所：北京市顺义区府前东街甲 2 号
法定代表人：马云虎
公司类型：全民所有制
注册资本：人民币 10000 万元
实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：城市园林绿化施工；房地产开发、商品房销售，承办
生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；
技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；资产管理、投资管理；
销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、
汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化品）、五金产品；燃气供热服务。
经审计，大龙城乡 2014 年末资产总额 554,775.67 万元，负债总
额 329,768.35 万元，净资产 225,007.32 万元，2014 年度营业收入
184,986.23 万元，净利润 454.37 万元。近三年主要业务正常开展，
经营持续平稳。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易系控股子公司大龙顺发根据施工招标活动的《中标
通知书》，与控股股东大龙城乡签订《建设工程施工合同》，合同金额
为 85,969.61 万元。
（二）本次关联交易的定价原则
上述关联交易遵循公允的市场价格与条件，交易的风险可控，体
现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情
况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
合同名称：顺义新城第 13 街区 SY00-0013-6001、6002 地块项目
（1、2 部分#办公楼、地下车库 3 项）建设工程施工合同
发包方：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
承包方：北京大龙顺发建筑工程有限公司
工程内容：施工总承包 171280 平方米。
承包范围：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修装饰工程、
建筑屋面工程、建筑给水、建筑排水及采暖工程、建筑电气工程、智
能建筑工程、通风和空调工程、消防工程、电梯工程、红线内的室外
工程等设计图纸显示的全部工程内容。
合同金额：859,696,070.61 元
合同工期：计划开工日期：2016 年 3 月 16 日
计划竣工日期：2018 年 9 月 17 日
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易能够增加公司收入，对公司经营生产具有积极意义,
符合公司发展战略规划，对公司建筑施工业务可持续发展有着促进作
用。
公司相对于关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
六、关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独
立董事对上述关联交易予以事前认可并发表如下意见：
1、本次关联交易符合公司发展战略规划，可增加公司收入，对
公司建筑施工业务可持续发展有着促进作用；
2、本次关联交易内容客观、合理，定价依据公正、透明，不存
在损害公司及股东利益之情形；
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事实行回避原则，其表
决程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和规
章及《公司章程》的有关规定；
4、同意该关联交易。
审计委员会就本次关联交易进行了审议，并发表审核意见如下：
1、本次关联交易符合公司发展战略规划，可增加公司收入，对
公司经营生产具有积极意义；
2、本次关联交易内容客观、合理，定价依据公正、透明，符合
公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可；
4、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
5、董事会审计委员会关于本次关联交易的书面审核意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
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