证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-090
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十一次会议于2015年12月22日下午3:20在本公司第
二会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年12月16日以直接送达
或邮件的方式发出。
本次会议由胡永涛先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监
事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。
本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
监事会召集人胡永涛先生因工作原因辞去监事会召集人职务，根
据《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举商跃祥先生为公司第
四届监事会召集人，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届
满之日止。
公司对胡永涛先生在任职监事会召集人期间的勤勉工作和为公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十二日
附件：商跃祥先生简历
商跃祥：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。历任江西理工大学（原南方冶金学院）管理工程系团总支书记、
助教，景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国
南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航
股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公
司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。
现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理。
商跃祥先生持有本公司股份 34800 股，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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