证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2015-099
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2015 年 12 月 29 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600076 青鸟华光 2015/12/21
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
4 关于选举监事的议案
4.01 陈汉华
2、 取消议案原因
公司定于 2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会将审议《关于选
举监事的议案》等相关议案，其中，《关于选举监事的议案》确定陈汉华先生、
李龙先生作为监事会监事候选人参加选举。2015 年 12 月 21 日，公司接到陈汉
华先生《不适宜担任监事声明》称，由于其身体原因，不适宜担任公司监事。鉴
于上述原因，考虑到其身体原因可能影响其履行监事职责，为维护公司及股东利
益，公司董事会决定取消 2015 年第三次临时股东大会陈汉华先生作为监事候选
人的子议案。
三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 29 日 10 点 0 分
召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 29 日
至 2015 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程部分条款的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
2.01 郭志先 √
2.02 李洁 √
2.03 周晓璐 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 张齐生 √
3.02 穆铁虎 √
3.03 汤湘希 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
4.01 李龙 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详情见公司于
2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
所做的披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
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