证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2015-054
上海北特科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日在
公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议。会议通知于 2015 年
12 月 17 日以书面形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生主持。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的
议案》
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案；根据公
司股东大会的授权，公司已于 2015 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十二次
会议，对公司本次非公开发行股票方案相关发行数量、募集资金总额进行了修改。
现根据公司经营的实际需要，公司董事会根据股东大会的授权，将其中募集资金
投资项目之一“偿还银行贷款及补充流动资金”所募集的资金全部用于补充流动
资金，不再偿还银行贷款。其他与本次非公开发行股票相关事宜不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1.《北特科技独立董事关于进一步明确公司非公开发行股票的独立意见》
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月二十三日
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