证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-040
新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2015 年 12 月 11 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2015 年
12 月 22 日以传真、通讯方式举行。本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事
表决票 9 张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议并通过如下决议：
1. 审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》
新疆天润乳业股份有限公司拟与新疆通达资产管理有限公司共同出资 2000
万元人民币，设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任周建国先生、
陈东升先生、尤宏先生担任公司副总经理，聘期为自本次董事会通过本议案之日
起至本届董事会董事任期届满之日止。
个人简历：
周建国，男，汉，1965 年 3 月出生，研究生学历，工程师职称。1983 年 5
月至 1984 年 8 月伊力酿酒总厂工人。1986 年 8 月至 1987 年 8 月伊力酿酒总厂
一分厂技术员兼酿酒车间主任。1987 年 9 月至 1989 年 12 月伊力酿酒总厂一分
厂任副厂长。1989 年 12 月至 1995 年 12 月伊力酿酒总厂一分厂任厂长。1996
年 1 月至 1997 年 12 月伊力酿酒总厂三分厂任厂长。1997 年 12 月至 2007 年 8
月乌鲁木齐楼兰酒厂任厂长、党委副书记。2007 年 8 月至 2008 年 9 月协助农四
师破产组对原厂实施国家政策性破产。2008 年 9 月至 2011 年 8 月十二师国润楼
兰酒业有限公司任党委委员、副董事长。现任新疆天润生物科技股份有限公司副
总经理、新疆天润乳业股份有限公司党委委员。
陈东升，男，汉族，本科，1970 年 6 月出生，助理工程师。1992 年至 1997
年-新疆乌鲁木齐春林啤酒厂质检科科长、生产副厂长。1997 年至 2001 年新疆新
绿洲乳业公司-乳品厂厂长。2001 年至 2003 年新疆龙元乳业公司质检部经理。
2003 年 2007 年 4 月新疆盖瑞乳业公司总经理助理、销售总监。2007 年 4 月至
11 月新疆天润乳业生物制品股份有限公司销售总监。2007 年 11 月至 2014 年 1
月新疆天润生物科技有限公司副总经理。2014 年 2 月任沙湾盖瑞乳业有限责任
公司董事长。
尤 宏，男，汉，大专，毕业于新疆农业大学食品科学。1970 年 7 月出生。
1992 年至 2004 年新疆西域春乳业任厂长。2004 年至 2008 年蒙牛乳业新疆分公
司任总经理。2010 年至 2012 年新疆南达乳业公司任副总经理。2013 年 5 月至今
新疆天润生物科技股份有限公司先后任副总经理、总经理职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于修订公司合同管理办法的议案》
为规范合同管理工作，防范经营风险，避免因合同管理不当造成的损失，依
法维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律、法
规的规定，结合本公司的实际情况，修订了《新疆天润乳业股份有限公司合同管
理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
