证券代码:300377 证券简称:赢时胜 公告编码:2015-103 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十六次会议于2015年12月21日上午9时30分在公司十一楼会议室以现场方式召
开。会议通知于2015年12月18日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先
生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议,以举手表决方式,作出如下决议:
一、 审议通过了《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》
关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司实际资金需求情况,并经过审慎测算,公司本次非公开发行募集资
金总额调整为 292,000 万元,投资项目缩减了补充流动资金金额,调整后的募集
资金投资项目情况如下表:
序号 项目名称 募集资金投资额(万元)
1 互联网金融大数据中心项目 147,000
2 互联网金融产品服务平台项目 80,000
3 互联网金融机构运营服务中心项目 58,000
4 补充流动资金 7,000
合计 292,000
公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券
法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监
会的相关规定,调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募
集资金金额及用途符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情
形。
二、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市赢时胜信息技术股
份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)>的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市赢时胜信息技术股
份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
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