大东南：第六届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002263 证券简称：大东南公告编号：2015-101

浙江大东南股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 12 月 20 日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）在三楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，会议

由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于 2015 年 12 月 15 日以传

真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本

次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体

董事审议、书面表决后，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的

议案》。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息

披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2015-102 号公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日

大 东 南：第六届董事会第六次会议决议公告