证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2015-039
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 21 日在
公司 2009 会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达各位
董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事应雷先生因公务安排
无法亲自出席本次会议,委托独立董事陈业进先生出席并代为行使表决权。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式
审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举康国明先生
为公司董事长，任期三年。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举张立军先生、
刘广明先生为公司副董事长，任期三年。
三、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董
事会各专门委员会组成如下：
1、选举康国明董事、张立军董事、周奇凤独立董事为战略委员会委员，康
国明董事为主任委员；
2、选举陈业进独立董事、李东辉独立董事、焦正军董事为内控与审计委员
会委员，陈业进独立董事为主任委员；
3、选举应雷独立董事、周奇凤独立董事、张立军董事为提名委员会委员，
应雷独立董事为主任委员；
4、选举李东辉独立董事、应雷独立董事、刘广明董事为薪酬与考核委员会
委员，李东辉独立董事为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张
立军先生为公司总裁，任期与公司第七届董事会一致。
五、关于聘任公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列
高级管理人员，任期与公司第七届董事会一致。
1、聘任刘广明先生为公司执行总裁；
2、聘任焦正军先生为公司执行总裁；
3、聘任袁浩先生为公司副总裁；
4、聘任李京女士为公司副总裁；
5、聘任高志权先生为公司副总裁；
6、聘任林军先生为公司副总裁；
7、聘任丁重阳先生为公司总裁助理；
8、聘任普丽霞女士为公司总裁助理；
9、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
10、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
11、聘任范思远先生为公司财务总监。
六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任王
蕾女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任聂阳阳女士为公司证券事务代表，任期
与第七届董事会一致。
七、关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
张立军先生、刘广明先生、焦正军先生、袁浩先生、李京女士的简历详见公
司于 2015 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载的临 2015-033 号公告《中青旅第六届董事会第八次会
议决议公告》。
高志权，男，1966 年 4 月生，研究生文化。曾任本公司韩国部副经理，亚
大部韩国处经理，亚大部副总经理、总经理，本公司韩国旅游中心总经理，本公
司中国公民旅游总部总监助理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。持有本公
司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
林军，男，1969 年 9 月生，大学文化，具有中国注册会计师资格。曾任本
公司财务部副总经理，资产管理部总监、总裁助理。现任本公司副总裁。持有本
公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
丁重阳，男，1973 年 10 月生，金融专业硕士，具有中国注册会计师资格。
曾任本公司证券部总经理、战略投资部总经理、证券事务代表、遨游网事业部总
经理。现任本公司总裁助理、资产管理部总监。持有本公司股份 103 股，与本公
司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
普丽霞，女，1978 年 8 月生，金融专业硕士。曾任本公司战略投资部副总
经理，度假旅游分公司总经理。现任本公司总裁助理、景区投资事业部总经理。
持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
骆海菁，女，1979 年 3 月生，中共党员，研究生学历。曾任中青旅联盟旅
游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理、遨游网事业
部总经理。现任本公司总裁助理、遨游网总部执行总裁。持有本公司股份 0 股，
与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
柴昊，男，1976 年 11 月生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任综合
行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执
行总经理、总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任。现任本公司总裁助理。持
有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
王蕾，女，法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任中青旅控股股份有限公
司战略投资部副总经理、中青旅上海国际旅行社有限公司副总经理、证券事务代
表.现任本公司董事会秘书、证券部/法律事务部总监。于 2005 年 6 月参加上海
证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并已通过考核。持有本公司股份
0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
范思远，男，1976 年 7 月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册
资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公
司财务部副总经理、审计法律部总经理。现任本公司财务总监。持有本公司股份
0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
聂阳阳，女，1976 年 9 月出生，研究生文化，律师，副教授。曾任北京青
年政治学院法律系副教授、副主任，北京市鑫兴律师事务所兼职律师。现任本公
司证券事务代表、中青旅控股股份有限公司证券部/法律事务部常务副总经理，
于 2013 年 3 月参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并已通
过考核。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
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