证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2015-038
中青旅控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,959,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.48
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，
会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事丁旗先生因公务无法亲自出席本
次会议,委托董事刘广明先生代为出席,独立董事应雷先生因公务无法亲自出
席本次会议,委托独立董事陈业进先生代为出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王蕾女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0
1.01 议案名称：关于选举康国明先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.02 议案名称：关于选举张立军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.03 议案名称：关于选举刘广明先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.04 议案名称：关于选举焦正军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.05 议案名称：关于选举袁浩先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.06 议案名称：关于选举李京女士为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
1.07 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
2、 议案名称：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
2.01 议案名称：关于选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
2.02 议案名称：关于选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
2.03 议案名称：关于选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
2.04 议案名称：关于选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
3、 议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
3.01 议案名称：关于选举查德荣先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
3.02 议案名称：关于选举汤文选先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,917,126 99.97 42,053 0.03 0 0.00
4、 议案名称：关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,906,026 99.96 53,153 0.04 0 0.00
5、 议案名称：关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 169,906,026 99.96 53,153 0.04 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于选举公司第七届董事 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
会董事的议案
1.01 关于选举康国明先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会董事的议
案
1.02 关于选举张立军先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会董事的议
案
1.03 关于选举刘广明先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会董事的议
案
1.04 关于选举焦正军先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会董事的议
案
1.05 关于选举袁浩先生为公司 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
第七届董事会董事的议案
1.06 关于选举李京女士为公司 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
第七届董事会董事的议案
1.07 关于选举倪阳平先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会董事的议
案
2 关于选举公司第七届董事 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
会独立董事的议案
2.01 关于选举陈业进先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会独立董事
的议案
2.02 关于选举应雷先生为公司 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
第七届董事会独立董事的
议案
2.03 关于选举周奇凤先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会独立董事
的议案
2.04 关于选举李东辉先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届董事会独立董事
的议案
3 关于选举公司第七届监事 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
会监事的议案
3.01 关于选举查德荣先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届监事会监事的议
案
3.02 关于选举汤文选先生为公 45,612,126 99.90 42,053 0.10 0 0.00
司第七届监事会监事的议
案
4 关于公司第七届董事会董 45,601,026 99.88 53,153 0.12 0 0.00
事及独立董事津贴标准的
议案
5 关于公司第七届监事会监 45,601,026 99.88 53,153 0.12 0 0.00
事津贴标准的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：琚向晖、张云霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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