证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 公告编号：2015-077
山西安泰集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 331,010,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.878
份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事裴正因出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于受让山西安泰易高液化天然气有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,010,767 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,010,767 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司日常债务豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,010,767 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%）
（%） （%）
关于变更募集资金投资
2 项目暨将募集资金永久 12,883,651 100 0 0 0 0
补充流动资金的议案
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国和邓晴
（二）律师鉴证结论意见：
公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司二〇一五年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2015 年 12 月 21 日
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