证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-44-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合
的方式于 2015 年 12 月 11 日送达。本次会议于 2015 年 12 月 18 日下午 19:00 在
北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1
名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》；
经审核，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集
资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合
作关系，监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信
托产品的议案》；
经审议，公司及全资子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置
自有资金择机购买低风险银行理财或信托产品，有利于提高资金的使用效率和收
益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司及全资子公司继续使用不超过 4 亿元的闲置自有资金择机
购买低风险银行理财或信托产品，在此额度内，资金可以滚动使用，使用时间自
2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 21 日
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