证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-44-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2015 年 12 月 11 日发出，本次会议于 2015 年 12 月 18 日下午 18:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；现场表决的董事 3 名，以通讯方式参
与表决的董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》；
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维
护良好的银企合作关系，公司决定在招商银行股份有限公司北京方庄支行、平安
银行股份有限公司北京清华园支行分别增设共两个募集资金专户，并将杭州银行
股份有限公司北京丰台支行专户募集资金转存至上述两个银行专户，届时公司募
集资金专户将变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专户、
招商银行股份有限公司北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支
行专户。
在募集资金专户开设账户后，公司将与保荐机构德邦证券股份有限公司、开
户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。
募集资金转出后注销杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信
托产品的议案》；
为提高公司及全资子公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益，
在不影响公司及全资子公司正常经营、控制风险的情况下，决定继续使用额度不
超过人民币 4 亿元的公司及全资子公司的自有闲置资金购买低风险银行理财或
信托产品。上述额度内，资金滚动使用，使用时间自 2016 年 01 月 01 日起至 2017
年 12 月 31 日止。上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银
行理财或信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产
品，且不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继
续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 21 日
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