证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-068
山东日科化学股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2015年12月17日以电子邮件的方式发出。
2、第二届董事会第二十五次会议于2015年12月21日在公司二楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人(其中,独立董事冯
圣玉、王玉亮、秦怀武及董事路恩斌以通讯方式参会并表决)。
4、本次董事会会议由董事长赵东日主持，监事会主席彭国锋、监事张文龙
列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步提高公司决策效率，公司计划调整董事会的组成人数，董事会拟调
整为由 5 名董事组成（其中非独立董事由 6 名减少为 3 名，独立董事由 3 名减少
为 2 名），并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于
董事会构成的条款。
《<公司章程>修订对照说明》、《公司章程》（2015 年 12 月）披露于中国
证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提请股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
由于公司计划调整董事会的组成人数，因此对《董事会议事规则》中相关条
款进行修订。修订后的《董事会议事规则》披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提请股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
由于公司计划调整董事会的组成人数，因此对《独立董事工作制度》中相关
条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》披露于中国证监会指定信息披露
网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次议案尚需提请股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名
的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据调整董事会组成人数的计划及相关规定，
第二届董事会提名赵东日先生、郝建波先生、路恩斌先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，杜业勤先生、刘国军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（以上各董事候选人简历见附件）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事
职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年1月6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年
第一次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十一日
附件：
山东日科化学股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
赵东日先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。目前为中国
塑料加工工业协会新材料研究开发工作委员会主任，曾获得山东省留学回国创业
奖、山东省科学技术奖、第一届和第三届山东省发明创业奖、第六届潍坊市十大
杰出青年企业家、山东省劳动模范、潍坊市科技创新贡献奖、潍坊市科学技术进
步奖、潍坊市专业技术拔尖人才、中国专利潍坊十大创新工作者等荣誉。赵东日
先后毕业于华东石油大学、日本鹿儿岛大学和日本丰桥技术科学大学，并获得高
分子材料博士学位。于1992年至1995年在日本名古屋涂料株式会社任研究员，
1995年至2000年，任齐鲁石化公司研究院研究员，2001年至2003年任潍坊永力化
工有限公司董事长和沂源瑞丰高分子材料有限公司董事等职务。2003年，创立山
东日科化学有限公司并任董事长。公司第一届、第二届董事会董事长。
赵东日先生持有公司 31.21%的股份，为公司控股股东、实际控制人。赵东
日先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形。赵东日先生与公司第二届董事会董事、总经
理赵东升为兄弟关系；与持有公司 5%以上股东，其他董事、监事候选人不存在
关联关系。
郝建波先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾于淄博
市岭子煤矿工作，2003 年加入潍坊永力化工有限公司、后加入山东日科化学有
限公司负责技术研发工作，参与了氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚物
（ACM）的研制开发与工程塑料用低温高效增韧剂 AMB 树脂的研制开发，公司
第一届董事会副总经理，第二届董事会董事、副总经理。
郝建波先生持有公司 0.67％的股份。郝建波先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
郝建波先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存
在关联关系。
路恩斌先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993 年 9
月至 2004 年 4 月在山东沾化发电厂工作；2004 年 5 月至 2012 年 12 月在山东沾
化明珠集团有限公司 CPE 厂工作，历任 CPE 厂生产专工、副厂长、厂长等职务；
2012 年 12 月起担任山东日科橡塑科技有限公司第一届董事会董事、总经理，公
司第二届董事会董事。
路恩斌先生未持有公司股份。路恩斌先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。路恩
斌先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关
联关系。
杜业勤先生，汉族，1972 年 1 月出生，大学本科学历，中国注册会计师。
曾任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门
副主任，包头华资实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）潍坊分所副所长。
杜业勤先生未持有公司股份。杜业勤先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。杜业
勤先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关
联关系。
刘国军先生，男，汉族，1970 年 10 月出生，大学本科学历，执业律师。曾
任职于山东中强律师事务所、北京市尚正律师事务所。现任北京市中银律师事务
所律师，北京市律师协会破产与清算委员会委员。
刘国军先生未持有公司股份。刘国军先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘国
军先生与持有公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关
联关系。
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