证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-075
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第三
次临时会议决定于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容
如下：
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开的时间：
(1) 现场会议召开时间：2016 年 1 月 8 日(星期五)下午 2:50
(2) 网络投票时间：2016 年 1 月 7 日—2016 年 1 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 7 日 15:00 至 2016 年 1 月 8 日 15:00 期间
的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
5、会议出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2016 年 1 月 4 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
6．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼
三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于提名董事候选人的议案
2、关于补选公司第三届监事会监事的议案
3、关于子公司矿井关闭的议案
以上议案已经通过公司三届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，详情请
见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2016 年 1 月 5 日（星期二）9:00-11:00，采用传真或信函
方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公
司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持
加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身
份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券
账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。
2.投票简称：“矿机投票”。
3. 投 票 时 间 ： 2016 年 1 月 8 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 对应申报价
总议案 指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决 100
1 关于提名董事候选人的议案 1.00
2 关于补选公司第三届监事会监事的议案 2.00
3 关于子公司矿井关闭的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市
公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）采用服务密码方式办理身份认证
登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密
码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东
通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可
以在申报五分钟后成功激活。
股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与
激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东
方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分
别申请服务密码。
（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳
证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。 股东拥有多个证券账户的，
可以将多个账户注册到一个数字证书上。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）计票规则
1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票
的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股
东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，
视为弃权。
2.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票
中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（四）注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东
可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
五、其他事项
1、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张丽丽 陈玉洁
2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届 2015 年董事会第三次临时会议决议；
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 21 日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年
1 月 8 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并于
本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
表决意见
议案序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 关于提名董事候选人的议案
2 关于补选公司第三届监事会监事的议案
3 关于子公司矿井关闭的议案
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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