证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-071
山东矿机集团股份有限公司
关于财务总监、董秘辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书、副总经理、财务总监王泽钢先生书面辞职申请，王泽钢先生因个人原
因辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务。
公司于 2015 年 12 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三
届董事会 2015 年第三次临时会议，会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会
议符合《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于王泽钢先生
辞去公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务的议案》，董事会同意王泽钢先
生因工作变动申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，王泽钢辞职
后不再在公司担任其他职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长
赵笃学先生代行董事会秘书职责。
公司及董事会对王泽钢先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心的感谢！
同时，公司董事会审议通过了《关于聘任赵华涛先生为公司财务总监的议案》
董事会同意聘任赵华涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本
届管理层任期结束日止。截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股
东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 21 日
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