秀强股份：第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-066

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 8

日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会

第七次会议的通知。本次会议于 2015 年 12 月 18 日在宿迁市宿豫区江山大道 28

号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加董事 6

人，董事卢相杞先生因出差未能出席本次会议，委托董事陆秀珍女士代为行使同

意表决权并签署有关文件；独立董事吴秋璟先生因身体原因未能出席本次会议，

委托董事尤劲柏先生代为行使同意表决权并签署有关文件；独立董事石新勇先生

因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事邢俊霞女士代为行使同意表决权并

签署有关文件。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召

开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长

卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于收购杭州全人教育集团有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）自然人股东周

崇明、周崇兵、法人股东杭州中频教育科技有限公司签订《江苏秀强玻璃工艺股

份有限公司与周崇明、周崇兵、杭州中频教育科技有限公司股权转让协议》，以

支付现金方式购买全人教育 100%股权。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2015 年 11 月 30 日为基准日

的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟购买资产涉及的杭州全人教育集团有限公

司股东全部权益项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 1384 号），全人教育的

资产评估情况如下：收益法评估的股东全部权益价值为 21,010.00 万元，较账面

净资产 5,486.84 万元增值 15,523.16 万元，增值率 282.92%；资产基础法评估的

净资产评估价值 3,896.37 万元。本次采用收益法评估股东全部权益价值 21,010.00

万元作为交易定价的参考依据，经交易各方友好协商，全人教育 100%股权的作

价为 21,000.00 万元。

全人教育主要从事教育管理及咨询，包括开发早教、幼教、教材教具、幼儿

园连锁发展以及教育信息化等业务。公司本次收购全人教育，有利于推进公司教

育业务发展，加速企业转型。全人教育定位中高端、国际化的学前教育理念、运

营成熟的幼儿园实体及配套的移动互联网及在线教育等“互联网+教育”应用，十

分吻合公司对教育产业的发展愿景，有利于拓展公司第二支柱性产业，加快公司

外延式发展步伐。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的

有关规定，本次收购的审批权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东

大会审批。

《关于使用自筹资金收购杭州全人教育集团有限公司 100%股权的公告》、

《独立董事独立董事关于收购杭州全人教育集团有限公司 100%股权的独立意

见》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于收购杭州全人教育集团有限公司之可

行性研究报告》于 2015 年 12 月 19 日刊载于证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2015 年 12 月 19 日

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