证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-060
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2015 年 12 月 18 日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司董事会现由 11 名董事组成（其中有 7 名非独立董事、4 名独立董事）。
为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整为 9
名董事组成（其中非独立董事由 7 名减少为 6 名，独立董事由 4 名减少为 3 名）。
据此需要对《公司章程》作如下修改：
原：第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召
开临时股东大会：
（一）董事人数不足 8 人时；
修订为：第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
原：第一百零八条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。董事会
设董事长 1 人。
修订为：第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董
事会设董事长 1 人。
《公司章程》其他条款无修订。
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上述事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会
审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日
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