证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-058
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 12 月 11 日以
电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知和会议议案。
会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 10 名,实际
表决的董事 10 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，
审议通过如下议案：
1、 审议并通过《关于修订公司章程的议案》；
为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整
为 9 名董事组成（其中非独立董事由 7 名减少为 6 名，独立董事由 4 名减少为 3
名），同时修订《公司章程》中关于以上董事会构成的相关条款。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届董事会将于 2015 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，
其中有 6 名非独立董事、3 名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的
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规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提
名王保庆、陆斌、程章文、席超、邓国川、黄强为公司第三届董事会非独立董事
候选人；同意提名娄贺统、席酉民、周玫芬为公司第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，表决结果均为：10 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、 审议并通过《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》；
结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情
况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，
有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运
作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。第三届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含税），非独立董
事津贴标准拟定为 3 万元／年／人（含税），在公司任职的董事不领取津贴。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、 审议并通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015 年 12 月 19 日
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