证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2015-098
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第九次会议于 2015 年 12 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并
于 2015 年 12 月 18 日（星期五）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室
以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事杨
旺翔因失联缺席。会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重
组延期复牌的议案》。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015
年 10 月 8 日开市起停牌。此后，公司每 5 个交易日披露一次重大资产重组事项
进展公告。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组
方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整
的可能性，公司预计无法按照原计划在 2016 年 1 月 5 日前披露重大资产重组预
案（或报告书）并复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司
股票价格异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 1 月 5 日
至 2016 年 4 月 4 日继续停牌。该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会
审议。
详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开 2016 年第一次临时股东大会审议以下议案：
1、关于重大资产重组延期复牌的议案
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
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