中航三鑫：第五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2015-081

中航三鑫股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通

知于 2015 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 12 月 17 日以通讯方式

召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

审议通过了《关于收购中航三鑫(文昌)矿业有限公司股权的议案》，表决结

果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

2015-082 号《中航三鑫股份有限公司关于收购中航三鑫(文昌)矿业有限公司股权

的公告》。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日