证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕071 号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
通知于 2015 年 12 月 14 日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于 2015 年 12 月
18 日以现场表决的方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议由监事会主席杨萍女
士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司
章程》等有关规定。全体监事经认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于本公司发行股份购买资产交易并募集配套资金之重大资产重组项目已经证监会
批准并且标的资产过户实施完毕，公司第三届监事会成员周茂海、杨萍分别向监事会提
出书面辞职报告，为保证公司监事会能够正常高效运作，现根据《公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名李萍先生为公司监事候选
人，任期至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见后附附件。
二、 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
为保证公司依法、合规、高效运作，公司董事会同意根据《上市公司章程指引（2014
年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，结合
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公司重大资产重组项目发行股份购买资产涉及的标的资产已经完成过户的实际情况，对
《监事会议事规则》的相关条款做出修改。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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附件：监事候选人简历
李萍：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 5 月出生，大专学历。1989 年 11 月
至 2010 年 7 月历任上海华明电力设备制造有限公司工人、车间主任、销售内务主任、创
新科科长。2010 年 8 月至今，任上海华明电力设备制造有限公司副总工程师。与公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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