哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议的独立意见
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会第一次会议于2015年12月17日以现
场表决方式召开。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，
我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规章制度的规定，作为哈尔滨电气集团
佳木斯电机股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，
现对公司第七届董事会第一次会议中关于高管人员聘任的
议案发表以下独立意见：
1、经审阅赵明先生履历，未发现有违反《公司法》和
《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任赵明先生为
公司总经理。
2、经审阅杜文朋先生履历，未发现有违反《公司法》
和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任杜文朋先
生为公司副总经理。
3、经审阅崔剑先生履历，未发现有违反《公司法》和
《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任刘洪文先生
为公司副总经理。
4、经审阅刘洪文先生履历，未发现有违反《公司法》
和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任刘洪文先
生为公司副总经理。
5、经审阅王晓文先生履历，未发现有违反《公司法》
和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任王晓文先
生为公司副总经理。
6、经审阅张军先生履历，未发现有违反《公司法》和
《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任张军先生为
公司财务总监。
7、经审阅王红霞女士履历，未发现有违反《公司法》
和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任王红霞女
士为公司董事会秘书。
独立董事：
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孙传尧 贾绍华 胡凤滨
2015年12月17日
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