证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-081
信质电机股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2015 年 12 月 17 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2015 年 12 月 16 日——2015 年 12 月 17 日。
其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年
12 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； (2)通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 16 日 15:00 至 2015 年 12 月 17 日 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司 1#二楼会议室(浙江省台州市
椒江区前所信质路 28 号)
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事项兆先先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 人，代表有表决权的股份
239,069,567 股，占公司股份总数的 59.7644%。其中，出席现场会议的股东及股
东代表共 5 人，代表有表决权股份 238,682,540 股，占公司股份总数的 59.6676%；
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 387,027 股，占公司股份总
数的 0.0968%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权的股
份 11,639,027 股，占公司股份总数的 2.9096%。其中，出席现场会议的中小股
东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份 11,252,000 股，占公司股份总数的
2.813%；出席网络投票的中小股东共 8 人，代表股份 387,027 股，占公司股份总
数的 0.0968%。
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络
投票表决。会议审议通过以下决议：
1 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
(1)《发行股票数量》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过
(2)《发行基准日、定价方式及发行价格》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过
(3)《募集资金数量及用途》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过
2 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过
3 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过
4 审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表决情况：同意 238,703,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%；
反对 365,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%；弃权 1400 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；回避 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 11,272,600 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 96.8518%；反对 365,027 股，占出席会议所有中小股东所持股份的
3.1362%；弃权 1400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有中小股
东所持股份的 0.012%；回避 0 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1 本次股东大会决议；
2 见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
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