太极集团 2015 年第四次临时股东大会资料
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会资料
二 0 一五年十二月
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太极集团 2015 年第四次临时股东大会资料
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2015 年第四次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、到会股东审议会议议案：
1、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议
案；
2、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让
补充协议的议案；
3、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案；
4、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案。
三、股东讨论；
四、股东表决；
五、表决统计；
六、董事会秘书宣读会议决议；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、到会董事在会议决议上签字；
九、主持人宣布会议结束。
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2015 年 12 月 22 日
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议案一：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司
进行增资的议案
各位股东，大家好！
为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）
经营发展，提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集
团重庆涪陵制药厂有限公司拟分别以自有资金 1.98 亿元和 200 万元对
西南药业进行增资，增资后西南药业注册资本由 290,146,298 元增加
至 490,146,298 元，其中公司持有 99%的股份，太极集团重庆涪陵制药
厂有限公司持有 1%的股份，公司实际持有西南药业的股份为 100%。
请各位审议！
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2015 年 12 月 22 日
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议案二：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司
签订股权转让补充协议的议案
各位股东，大家好！
公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团
有限公司（以下简称：太极有限）于 2011 年 3 月 17 日签订了关于重
庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让
的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司
69,425,078 股（占股比例 86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委
托太极有限进行经营管理，转让总价款为 270,063,553.00 元，待转让
股权的交割日期为 2015 年 12 月 31 日。
鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在
变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产
无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有
限友好协商，同意延长双方于 2011 年 3 月签订的关于大易房地产公司
股权转让协议书的执行时间，并签订了补充协议，具体如下：
太极有限于 2015 年 12 月 31 日前向西南药业支付股权转让款 5000
万元；于 2016 年 12 月 31 日前向西南药业支付剩余股权转让款
17,806.3553 万元。同时，太极有限在 2016 年度支付的剩余款项按照
同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；该项股权的最终交割截
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止日延长至 2016 年 12 月 31 日；股权最终交割之前，原约定的托管事
宜保持不变。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 22 日
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太极集团 2015 年第四次临时股东大会资料
议案三：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司为西南药业股份有限公司提供担保
的议案
各位股东，大家好！
因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司（以
下简称：西南药业）在银行借款提供 4,000 万元担保额度，期限为 1
年。
西南药业为公司核心子公司，公司持有西南药业 99%的股份，公司
全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有西南药业 1%的股
份，公司实际持有西南药业的股份为 100%。
请各位审议！
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2015 年 12 月 22 日
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议案四：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案
各位股东，大家好！
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借
款提供 10,000 万元担保额度，期限为 1 年。
太极集团有限公司已为公司及公司控股子公司累计提供了 18.43
亿元的担保，公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
请各位审议！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 22 日
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