股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-043
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十次次会议于 2015 年
12 月 16 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于
2015 年 12 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采
用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生
主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。公司董事李
谦益、尚长印、曹松林、罗德明、独立董事李安桂先生因公务原因无法现
场出席，以通讯方式行使表决权；公司董事任旭东先生因公务原因无法出
席现场会议，委托董事/董事会秘书梁倩女士代为行使表决权；独立董事
张俊瑞先生因公务原因无法出席现场会议，委托独立董事何雁明先生代为
行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师
代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于改聘公司2015年度审计机构的议案》；
同意聘请希格玛会计师事务所为公司 2015 年年报审计及内部控制审
计机构，聘期为一年。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于
燃气集团有限公司等公司租赁股份公司办公场所等资产及综合配套服务
费用的议案》；
同意该议案。其中，关联董事郝晓晨、李谦益、邓军孝回避表决。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于高级管理人员2014年度绩效年薪兑现及2015年度基薪标准的议案》。
同意该议案。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于提请审核确定2016年定员的议案》。
同意该议案。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
该议案符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 16 日
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