股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-90
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以专人
送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（临时）通知及相关议
案等材料，会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长
林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本
次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更“棋子湾”
轮募集资金投资项目的议案。
2015 年初，公司投入 1 亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”
轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后
来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改
造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。
为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补
性，公司董事会同意将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海
航线，关于该议案的具体内容详见公司 2015 年 12 月 17 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮
募集资金投资项目的公告》。
该议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。保荐机构海通证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于处置“椰香公
主”轮船舶资产的议案。
“椰香公主”轮于 1986 年在日本建造，公司于 1999 年从日本购买，并先后投
入到海口至广州航线、海口、三亚至西沙生态旅游航线，共经营了 16 年。“椰香
公主”轮目前运营西沙旅游航线，该轮 2016 年 6 月将达到国家规定的 30 年船舶
使用期限而强制停产。截止 2015 年 11 月 30 日，该船舶净值为 1253.74 万元。
由于该轮船型较大，待处置期间需要消耗大量的人工成本、燃料成本及管理费用，
为在船舶退役后能及时处置该船舶资产，减少成本支出，董事会授权经营班子提
前启动“椰香公主”轮的处置工作，按规定程序处置“椰香公主”轮船舶资产。
3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2016 年 1 月 5 日在海南省海口市召开公司 2016 年第一次临时股东
大会，具体情况详见公司刊登于 2015 年 12 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东
大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十七日
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