证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临 2015-062
常熟风范电力设备股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》,决定终止公司非
公开发行 A 股股票事项,有关情况如下:
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2014 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议、2014 年 12
月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票
预案及相关事宜。公司拟向包括公司控股股东范建刚先生在内的不超过十名的特
定投资者非公开发行不超过 20,283.97 万股 A 股股票。募集资金总额不超过人民
币 30 亿元(含 30 亿元)。募集资金用于梦兰星河能源股份有限公司(以下简称
“梦兰星河”)的增资并投入阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目的建
设。
2015 年 1 月,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
上报了非公开发行股票的申请文件,并取得中国证监会《中国证监会行政许可申
请受理通知书》(150110 号)。
2015 年 4 月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》(150110 号),并与相关中介机构积极落实反馈意见的相关问
题。
2015 年 7 月,由于反馈意见部分问题未能得到落实,经与保荐机构进行审
慎研究和充分论证后,公司向中国证监会报送《关于中止公司非公开发行 A 股股
票申请文件的申请》,并于当月收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申
请中止审查通知书》(150110 号),中国证监会同意本公司中止审查申请。详情
请阅 2015 年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于收
到中国证监会关于本公司非公开发行股票中止审查通知书的提示性公告》(临
2015-032)。
二、公司终止本次非公开发行预案的主要原因
自公司刊登非公开发行股票预案公告以来,国际石油市场和我国证券市场都
发生了较大变化,国际油价和资本市场股价异常波动。为防范投资风险,公司与
募投项目公司梦兰星河的其他股东就梦兰星河增资方案进行了磋商。为了梦兰星
河项目未来的发展与规划,积极推进项目进程,经梦兰星河股东会审议同意,决
定调整梦兰星河的增资方案,并终止公司对梦兰星河增资控股的原增资方案。
截止本公告披露日,公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已过,
公司在股东大会决议有效期内未能取得中国证监会对本次非公开发行事项的核
准批复,根据有关规定,公司须重新召开会议。
综上,根据目前市场情况及相关法律法规规定,经公司第三届董事会第四次
会议审议通过,决定终止本次非公开发行股票相关事宜。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司于 2015 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,公司
拟根据本次董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请文件。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见:
公司就梦兰星河未来的发展及规划需要,决定终止本次非公开发行预案。我
们认为公司终止本次非公开发行股票符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范
性文件的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司
及其股东的行为,也不会对公司经营造成重大不利影响。
基于上述理由,我们同意终止本次非公开发行股票方案。
四、对公司的影响
本次终止非公开发行事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。目前公司
任持有标的公司梦兰星河 16.67%的股权,公司密切关注梦兰星河项目后续推进
过程,争取综合体项目早日建成投产。
公司将紧紧把握国家一带一路发展机遇,继续寻求电力、石化等能源领域的
投资机会,实现公司的转型升级。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 17 日
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