证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-091
浙江英特集团股份有限公司
八届一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开八届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室
召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长冯志斌先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、选举公司第八届董事会董事长、副董事长
1、选举冯志斌先生为董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
2、选举徐德良先生为副董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
董事长、副董事长任期至第八届董事会届满。
董事长、副董事长简历见附件一。
二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（9 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
董事会战略委员会：冯志斌（主任委员）、徐德良、郑继德、姜巨舫、武滨；
董事会提名委员会：武滨（主任委员）、项先权、徐德良；
董事会薪酬与考核委员会：项先权（主任委员）、李蓥、陈晓华；
董事会审计委员会：李蓥（主任委员）、项先权、马可辉。
上述委员会成员的任期至本届董事会届满。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表
1、聘任姜巨舫先生为总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
2、聘任包志虎先生为董事会秘书（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
3、聘任罗国良先生为常务副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
4、聘任张一鸣先生为副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
5、聘任包志虎先生为副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
6、聘任姜晓丽女士为副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
7、聘任谌明先生为财务总监（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
8、聘任应徐颉先生为副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
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9、聘任王江伟先生为为副总经理（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
10、聘任裘莉女士为证券事务代表（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表任期至第八
届董事会届满。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
高级管理人员及证券事务代表简历见附件二。
特此公告。
附件一：董事长、副董事长简历
附件二：高级管理人员及证券事务代表简历
浙江英特集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
附件一：董事长、副董事长简历
一、冯志斌先生简历
1、基本情况
冯志斌 男 1963 年出生 中共党员
2、教育背景
1980 年 9 月—1984 年 7 月 本科就读于河北大学哲学系
1984 年 9 月—1986 年 7 月 研究生就读于中国人民大学哲学系
2000 年 9 月—2002 年 8 月 就读于中欧国际工商学院，获 EMBA 学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调
研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集
团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化
集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁，
浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总
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经理，浙江英特集团股份有限公司董事长，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、
主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。
现任 中国中化集团公司党组成员、副总裁，中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集
团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。
4、与上市公司关系
冯志斌先生是中化蓝天集团有限公司的董事长、党委书记、总经理和本公司董事长，中
化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、徐德良先生简历
1、基本情况
徐德良 男 1963 年出生 中共党员 高级会计师
2、教育背景
长江商学院 EMBA
3、工作经历、兼职情况
曾任 原金华市财税局琅琊财税所工作，原金华市财税局税政股工作，婺城区财税分局
税政股副股长，金华市财税局税政科科员、副科长、科长，金华市财税局直属二分局局长，
金华市财政局预算科科长，金华市地税局稽查支队支队长，金华市财政局副局长、党组副书
记，金华市国有资产监督管理委员会党委书记、主任，省国贸集团金信信托重整工作领导小
组成员、金信信托重整工作组组长。
现任 浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江省浙商资产管理有限公司董事长、党委
书记，浙商金汇信托股份有限公司董事长，浙江汇源投资管理有限公司董事长、浙江华辰投
资发展有限公司董事长，本公司副董事长。
4、与上市公司关系
徐德良先生是公司股东浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江汇源投资管理有限公司
董事长，浙江华辰投资发展有限公司董事长和本公司副董事长。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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附件二：高级管理人员及证券事务代表简历
一、姜巨舫先生简历
1、基本情况
姜巨舫 男 1962 年出生 中共党员 高级经济师
2、教育背景
1986 年 12 月 浙江广播电视大学商业企业管理大专毕业
1997 年 5 月 浙江师范大学经济管理专业毕业，研究生学历
3、工作经历、兼职情况
曾任 兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰
溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、
副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、兰溪市物资总公司总经理、浙江三川物业
股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委
书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，英特集团
副总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理。
现任 本公司董事、党委书记、总经理，浙江英特药业有限责任公司董事长，中化蓝
天集团有限公司职工董事、党委委员。
4、与上市公司关系
姜巨舫先生是本公司董事、党委书记、总经理和中化蓝天集团有限公司职工董事、党委
委员，中化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东。
5、持有本公司股份 23,000 股。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、罗国良先生简历
1、基本情况
罗国良 男 1962 年出生 中共党员 高级经济师 主管中药师
2、教育背景
1986 年 9 月—1989 年 7 月 中国药科大学药学专业大专毕业
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2000 年 1 月—2001 年 8 月 新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗
药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公
司常务副总经理。
现任 本公司常务副总经理、党委委员兼浙江英特药业有限责任公司董事、总经理。
4、与上市公司关系
罗国良先生是本公司常务副总经理、党委委员，除此以外，罗国良先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、张一鸣先生简历
1、基本情况
张一鸣 男 1957 年出生 中共党员 药师
2、教育背景
2001 年 6 月-2005 年 6 月 美国管理科技大学 MBA 专业，研究生毕业
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江英特药业有限责任公司（原省医药药材公司）业务员、副经理、新特药分
公司经理、本公司副总经理、监事。
现任 本公司副总经理、党委委员，浙江英特药业有限责任公司董事、常务副总经理。
4、与上市公司关系
张一鸣先生是本公司副总经理、党委委员，除此以外，张一鸣先生与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、持有本公司股份 4,700 股。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、包志虎先生简历
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1、基本情况
包志虎 男 1962 年出生
2、教育背景
1979 年 9 月—1983 年 7 月 杭州师范大学数学专业学习获学士学位
1986 年 9 月—1989 年 4 月 南京航空航天大学工商管理学院学习获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 富阳市富阳中学教师、富阳市场口中学教师、南京理工大学经济管理学院讲师，
（香港）第一东方投资集团职员，杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书，
浙江英特药业有限责任公司副总经理。
现任 本公司副总经理、董事会秘书，浙江英特药业有限责任公司董事。
4、与上市公司关系
包志虎先生是本公司副总经理、董事会秘书，除此以外，包志虎先生与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、姜晓丽女士简历
1、基本情况
姜晓丽 女 1963 年出生 中共党员 主管药师、健康管理师
2、教育背景
工商管理硕士
3、工作经历、兼职情况
曾任 杭州医药采购供应站（现华东医药）宣传教育科宣传干事，浙江医药商业培训中
心副主任，杭州医药采购供应站职工学校校长，杭州医药采购供应站上城区分公司副经理、
新药开发部经理、新特药分公司经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、书记，
浙江英特药业有限责任公司总经理助理、副总经理。
现任 本公司副总经理、党委委员。兼任 浙江工业大学专业硕士生导师。
4、与上市公司关系
姜晓丽女士是公司副总经理、党委委员，除此以外，姜晓丽女士与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
六、谌明先生简历
1、基本情况
谌明 男 1976 年出生 中共党员 高级会计师、中国注册会计师
2、教育背景
1998 年 南京农业大学土地规划与利用专业毕业，获学士学位
2002 年 南京农业大学土地资源管理专业毕业，获硕士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际（控股）股份有限公司会计经理，
浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经
理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监。
现任 本公司财务总监。
4、与上市公司关系
谌明先生是公司财务总监，除此以外，谌明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
七、应徐颉先生简历
1、基本情况
应徐颉 男 1973年出生 中共党员 主管药师
2、教育背景
1995年沈阳药科大学化学制药专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司
副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、
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总经理助理兼销售总监、副总经理，本公司总经理助理兼药品事业部副总经理。
现任 本公司副总经理兼浙江英特药业有限责任公司执行总经理。
4、与上市公司关系
应徐颉先生是本公司副总经理，除此以外，应徐颉先生与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
八、王江伟先生简历
1、基本情况
王江伟 男 1970年出生 中共党员 工程师、物流师
2、教育背景
1992年浙江大学计算机系软件专业毕业，获学士学位
3、工作经历、兼职情况
曾任 凯地计算机系统工程公司技术员、部门副经理、部门经理，杭州凯地丝绸股份有
限公司总经办技术员，浙江英特药业有限责任公司信息中心技术员、主任助理、副主任、主
任、总经办主任兼信息中心主任、信息中心主任兼电子商务部经理、信息总监兼信息技术管
理部经理，本公司信息总监。
现任 本公司副总经理。
4、与上市公司关系
王江伟先生是公司副总经理，除此以外，王江伟先生与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
九、裘莉女士简历
1、基本情况
裘莉 女 1984 年出生
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2、教育背景
2002 年—2006 年 东华大学会计学专业获学士学位
2006 年—2008 年 东华大学企业管理专业获硕士学位
2013 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
3、工作经历
曾在菲亚特汽车金融有限责任公司任职，本公司投资发展部、战略规划部、总经理办公
室任职。
现任 本公司证券事务代表。
4、与上市公司关系
裘莉女士是公司证券事务代表，除此以外，裘莉女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。
5、未持有本公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、联系方式
电话：0571-85068752 传真：0571-85068752 邮箱：qiuli@sinochem.com
地址：浙江省杭州市江南大道 96 号中化大厦规划与发展部 邮政编码：310051
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