风范股份:第三届监事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2015-12-17 01:58:47
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证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临 2015-061

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次

会议通知已于 2015 年 12 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达公司全体监事。会

议于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3

名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召集、

召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法

有效。会议审议了下列事项,并以举手表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于向梦兰星河能源股份有限公司增资的议案》

同意使用自有资金人民币 20,004 万元投资梦兰星河能源股份有限公司。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资券的议

案》

同意公司在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行

不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 17 日

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