证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-060
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知已于 2015 年 12 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监
事和高级管理人员。会议于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事李正良委托独立董事程
木根出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事
长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公
司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了以下议案并以记名投票
表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》
详情请阅 2015 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限
公司关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（临 2015-062）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于向梦兰星河能源股份有限公司增资的议案》
因公司控股股东范建刚先生与梦兰星河能源股份有限公司存在关联关系，本
次增资构成关联交易，关联董事范建刚、杨俊回避表决。本议案经过独立董事事
前认可，并由独立董事发表了独立意见。
详情请阅 2015 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限
公司关于向参股子公司增资的公告》（临 2015-063）
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于转让江苏翔翼航空科技有限公司的议案》
详情请阅 2015 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限
公司关于转让控股子公司股权的公告》（临 2015-064）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于受让江苏风华能源有限公司股权的议案》
详情请阅 2015 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限
公司关于受让控股子公司股权的公告》（临 2015-065）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司申请注册发行不超过 15 亿元超短期融资券的议
案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金
的需求，增强公司短期融资的灵活性和便利性，本次拟申请注册发行超短期融资
券规模为不超过人民币 15 亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间
市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。本次超短期融资券的发行
期限不超过 270 天。公司发行超短期融资券募集的资金将部分用于补充公司营运
资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效运作。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意将上述第 2、5 项审议事项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批
准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 17 日
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