九龙山：第六届董事会第29次会议决议公告_股票频道

证券代码：600555 股票简称：九龙山公告编号：临2015-091

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第 29 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日以

邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 29 次会议的通知，于 2015 年 12

月 16 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9

人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有

限责任公司开展合作并签署相关协议的议案》。

为了加快发展平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）相关

业务，同意公司下属全资子公司上海九龙山投资有限公司（以下简称“九龙山投

资”）与建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）开展合作，并授权

公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议

和文件。

围垦公司注册资本人民币 5000 万元，其中九龙山投资和嘉善环城光电科技

有限公司（以下简称“环城光电”）各出资人民币 2500 万元，分别持有其 50%

股权。现九龙山投资、环城光电、围垦公司和建信资本拟签署《增资扩股协议》，

同意围垦公司增加注册资本 3 亿元，新增注册资本全部由建信资本以 3 亿元认购，

九龙山投资和环城光电均放弃此次增资的优先认购权；增资后，围垦公司注册资

本为 3.5 亿元，建信资本将持有围垦公司 85.72%的股权，九龙山投资和环城光

电分别持有围垦公司 7.14%的股权。建信资本不参与围垦公司的日常经营，并委

托九龙山投资和环城光电行使股东权利，但围垦公司股东会会议作出公司利润分

配方案和弥补亏损方案的决议、修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，

对外投资或者对外提供担保，转让重大资产（资产价值达到或超过围垦公司上年

度末经审计净资产的 20%）以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，

必须经包括建信资本在内的全体股东通过。建信资本委派一名董事进入围垦公司

董事会，但建信资本不得干涉围垦公司董事会其余成员、监事及高级管理人员（包

括总经理、副总经理、财务总监等职位）的任免。增资完成后，九龙山投资将通

过董事会及高级管理人员等安排，保持对围垦公司的实际控制权。

同时，九龙山投资和建信资本拟签署《股权收购协议》，双方约定在建信资

本增资款到位后 18 个月内由九龙山投资向建信资本溢价购买其持有围垦公司

85.72%的股权，股权收购溢价款以增资实际缴付的增资款为基础，按 9%/年溢价

计算，按季度支付溢价款，并于投资期限到期时一次性付清剩余股权收购款。

授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其

他协议和文件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日