股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2015-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于新增 2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司及控股子公司拟与关联方安徽省现代交通设施工程有限公司、安
徽省高速公路试验检测科研中心等单位开展与日常经营相关的关联交易，因关联
方主体和交易金额超出公司 2015 年初预计日常关联交易范围，特此公告。本次
日常关联交易不需要提交股东大会审议。
●本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联
交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财
务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、关联交易履行的审议程序
本公司于 2015 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十一次会议，审议《关于
新增 2015 年度日常关联交易的议案》，经与会 6 位非关联董事表决，一致同意上
述议案，所有关联董事均回避表决。
公司独立董事胡滨、杨棉之和江一帆对上述关联交易出具了事先认可声明
和独立意见，认为此批次关联交易的发生是公司正常经营活动且严格遵循“公
平、公正、公开”的原则进行处理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
董事会审议本批次关联交易议案时关联董事均回避表决，审议程序合法，符合
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关联方介绍
（一）安徽省现代交通设施工程有限公司
1、基本情况
安徽省现代交通设施工程有限公司为法人独资有限责任公司，注册资本金人
民币 4,000 万元，法人代表为王茂和。公司经营范围包括：公路工程总承包、特
种补强、公路交通设施的施工、安装，通信系统的施工、安装，机电设备的 施
工、安装等。
安徽省现代交通设施工程有限公司经审计之 2014 年主营业务收入人民币
35,789 万元，净利润人民币 533 万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联
人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关
系的情形。
（二）安徽省高速公路试验检测科研中心
1、基本情况
安徽省高速公路试验检测科研中心所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立
法人资格的试验检测机构，法人代表为操太林，注册资本为人民币 0.13 亿元。
中心成立于 2004 年 8 月 20 日，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程
以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；
工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程加固；工程项目技术咨询、
投资咨询、设计咨询；试验检测仪器设备研发、租赁。
安徽省高速公路试验检测科研中心经审计之 2014 年主营业务收入人民币
5,772.92 万元，净利润人民币 541.41 万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省高速公路试验检测科研中心为本公司控股股东之全资子公司，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
关联关系的情形。
（三）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
1、基本情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于 1994 年 3 月 11 日，注册
资本为人民币 2.37 亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为股份有限公司，公
司经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、
勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、
信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的
研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经审计之 2014 年公司主营业务
收入人民币 74,414 万元，净利润人民币 12,492 万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公
司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定
的关联关系的情形。
（四）安徽省七星工程测试有限公司
1、基本情况
安徽省七星工程测试有限公司成立于 2012 年 10 月 11 日，是安徽省交通规
划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，公司类型为有限责任公司（非自然
人投资或控股的法人独资），法定代表人：谢向阳，公司经营范围：公路、桥梁、
隧道、交通、市政工程检测、评估、施工监控、量测、工程材料试验研究及相关
技术服务。
安徽省七星工程测试有限公司经审计之 2014 年公司主营业务收入人民币
2,625.24 万元，净利润人民币 249.18 万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省七星工程测试有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
三、关联交易标的的基本情况
关联人 业务类别 子公司或管 预计金额 关联交易 交易产
理处 （人民币万 内容 生方式
元）
安徽省现代 接受公路维 全椒管理处 17.395 2015 年所辖路 委托
交通设施工 修、养护等 段道路铣刨维
程有限公司 服务 修施工中安全
标志的摆放及
维护工作
接受工程建 宁宣杭建设 747.998 宁国至千秋关 公开招
设管理服务 指挥部 高速公路桥梁 投标
伸缩缝采购及 （联合
安装工程 体--安
徽共耕
高速公
路桥梁
构件有
限公
司、现
代交通
中标）
安徽省高速 接受工程施 宣广公司 38.2502 宣广高速公路 委托
公路试验检 工试验检测 宣城东、宣城
测科研中心 服务 西互通立交改
建工程竣工验
收检测、桥梁
水准网检测检
查
安徽省交通 接受规划设 萧县管理处 4.988 编制连霍高速 委托
规划设计研 计服务 朱圩子互通交
究总院股份 通安全组织设
有限公司 计等文件
安徽省七星 接受工程施 宁宣杭建设 59.98 宁宣杭宣宁段 公 开 招
工程测试有 工试验检测 指挥部 工程项目竣工 投标
限公司 服务 验收质量检测
合计 868.6112
四、关联交易定价政策
上述关联交易部分通过公开招投标中标产生，其余关联交易的定价均遵循公
平合理的原则，以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准定价。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成
部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的
生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、本公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015 年 12 月 16 日
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