证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）160号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十八次会议于 2015 年 12 月 15 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 6 人，实际参加会议 6 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长
钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》
《关于收购上海天彩保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的公告》同日
刊登在巨潮资讯网。
关联董事钱永耀、邝青、刘及欧对本议案回避表决，公司独立董事就本议案
相关事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构就本议案相关事项出
具了核查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对本事项发表了独立意见，同意公司本次授信事宜，独立意见详见
巨潮资讯网。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于选举董事的议案》
《关于选举董事的公告》同日刊登在巨潮资讯网。
独立董事对本事项发表了独立意见，同意选举陈洪亮先生为公司董事，独立
意见详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于<控股子公司管理制度>的议案》
《控股子公司管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于办理公司工商变更登记的议案》
公司于 2015 年 10 月份实施了 2015 年半年度利润分配方案，以资本公积转
增股本，致公司注册资本发生变化，公司拟办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015 年 12 月 31 日（星期四）下午 2:30 开始，在北
京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 3 层会议室召开 2015 年第四次临时股东
大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2015 年第四
次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第十八次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
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