北京无线天利移动信息技术股份有限公司
公司章程修订对照表
条款号 原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 8000 万 公司注册资本为人民币15,200万
元。
元。”
第十九条 公司股份总数为 8000 万股，均为 公司股份总数为15,200万股，均
为普通股，并以人民币每股1元标
普通股，并以人民币每股 1 元标明
明面值。
面值。
第四十条 股东大会是公司的最高权力机构, 股东大会是公司的最高权力机构,
依法行使下列职权: 依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;
(二) 选举和更换非由职工代表担 (二) 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事, 决定有关董 任的董事、监事, 决定有关董
事、监事的报酬事项; 事、监事的报酬事项;
(三) 审议批准董事会报告; (三) 审议批准董事会报告;
(四) 审议批准监事会报告; (四) 审议批准监事会报告;
(五) 审议批准公司的年度财务预 (五) 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案; 算方案、决算方案;
(六) 审议批准公司的利润分配方 (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;
(七) 对公司增加或者减少注册资 (七) 对公司增加或者减少注册资
本作出决议; 本作出决议;
(八) 对发行公司债券作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议;
(九) 对公司合并、分立、解散、清 (九) 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决 算或者变更公司形式作出决
议; 议;
(十) 修改公司章程; (十) 修改公司章程;
(十一) 对公司聘用、解聘或者不 (十一) 对公司聘用、解聘或者不
再续聘会计师事务所作出决 再续聘会计师事务所作出决
议; 议;
(十二) 审 议批 准本 章程 第 七 十 (十二) 审 议批 准本 章程 第 七 十
七条规定的担保事项; 七条规定的担保事项;
(十三) 审议公司在连续12个月 (十三) 审议公司在连续12个月
内购买、出售重大资产超过公 内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 司最近一期经审计总资产
30%的事项; 30%的事项;
(十四) 审议公司在连续12个月 (十四) 审议公司在连续12个月
内对外投资、收购资产或购买 内对外投资、收购资产或购买
设备累计支出达到或超过公 设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 司最近一期经审计净资产的
50% 且 超 过 3,000 万 元 的 事 50% 且 超 过 3,000 万 元 的 事
项; 项;
(十五) 审 议批 准变 更募 集资 金 (十五) 审议批准公司在连续12
用途事项; 个月内贷款金额及申请银行
(十六) 审议股权激励计划; 授信额度累积达到或超过公
(十七) 审议公司年度报告; 司最近一期经审计总资产
(十八) 审 议批 准设 立董 事会 专 30%的事项;
门委员会; (十六) 审 议批 准变 更募 集资 金
(十九) 审议法律、行政法规、部 用途事项;
门规章或本章程规定应当由 (十七) 审议股权激励计划;
股东大会决定的其他事项。 (十八) 审议公司年度报告;
(十九) 审 议批 准 设 立董 事会 专
门委员会;
(二十) 审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
第 一 百 〇 董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
七条 (一) 召集股东大会, 并向股东大 (一) 召集股东大会, 并向股东大
会 报 告 会报告工作;
工作; (二) 执行股东大会的决议;
(二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资
(三) 决定公司的经营计划和投资 方案;
方案; (四) 制订公司的年度财务预算方
(四) 制订公司的年度财务预算方 案、决算方案;
案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和
(五) 制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案;
弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册
(六) 制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及
资本、发行债券或其他证券及 上市方案;
上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公
(七) 拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散
司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案;
及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内, 决
(八) 在股东大会授权范围内, 决 定公司对外投资、收购出售资
定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、
产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项;
委托理财、关联交易等事项; (九) 审议批准公司在连续12个月
(九) 决定公司内部管理机构的设 内贷款金额及申请银行授信
置; 额度累积低于公司最近一期
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董 经审计总资产30%的事项;
事会秘书; 根据总经理的提 (十) 决定公司内部管理机构的设
名, 聘任或者解聘公司副总 置;
经理、财务总监、技术总监、 (十一) 聘 任或 者解 聘公 司总 经
市场总监和运营总监等高级 理、董事会秘书; 根据总经理
管理人员, 并决定其报酬事 的提名, 聘任或者解聘公司
项和奖惩事项; 副总经理、财务总监、技术总
(十一) 制 订公 司的 基本 管理 制 监、市场总监和运营总监等高
度; 级管理人员, 并决定其报酬
(十二) 制订本章程的修改方案; 事项和奖惩事项;
(十三) 管理公司信息披露事项; (十二) 制 订公 司的 基本 管理 制
(十四) 向 股东 大会 提请 聘请 或 度;
更换为公司审计的会计师事 (十三) 制订本章程的修改方案;
务所; (十四) 管理公司信息披露事项;
(十五) 听 取公 司总 经理 的工 作 (十五) 向 股东 大会 提请 聘请 或
汇报并检查总经理的工作; 更换为公司审计的会计师事
(十六) 法律、行政法规、部门规 务所;
章或本章程及股东大会授予 (十六) 听 取公 司总 经理 的工 作
的其他职权。 汇报并检查总经理的工作;
(十七) 法律、行政法规、部门规
超过股东大会授权范围的事 章或本章程及股东大会授予
项, 应当提交股东大会审议。 的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项 ,
应当提交股东大会审议。
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