证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-130
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次
会议通知于2015年12月10日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理
人员,于2015年12月16日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8
人,实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方及四方监
管协议的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案的具体内容详见《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金三方及
四方监管协议的公告》,刊登于 2015 年 12 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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