证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-60
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 16 日（星期三）上午 10：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2015 年 12 月 16 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2015年12月15日下午15:00 至2015年12月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号
航新科技大厦一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的
股份总数60,674,510股，占公司股份总额的45.5959％。其中：出席
现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 12 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总数
60,673,810股，占公司股份总额的45.5954％；通过网络投票的股东2
人，代表有表决权的股份总数700股，占公司股份总额的0.0005%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东10人，代表股份
5,426,228股，占上市公司总股份的4.0777％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场方式出席
或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以
下议案，具体表决情况如下：
本次股东大会审议了会议通知中列明的议案，经过投票表决并合
并统计现场投票和网络投票结果，通过了如下决议：
1、审议通过了<关于公司与相关方签署《回购承诺协议》的议案>；
表决结果：同意60,674,010股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同
意5,425,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.9908％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0092％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为： 公司本次股东大会的召集及召开
程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股
东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
2015年12月16日
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