股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-030
恒天凯马股份有限公司关于增加
日常经营性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公告的增加日常经营性关联交易额度事项遵循公平、公正的
原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股
东的利益。关联方与公司存在长期持续性关联关系，具备持续经
营和履约能力。
山东东风凯马车辆有限公司（以下简称“东风凯马”）向东风轻型
商用车营销有限公司（以下简称“东风商用车”）采购载货车、向
东风汽车股份有限公司（以下简称“东风股份”）销售商品，上海
凯宁进出口有限公司（以下简称“凯宁公司”）向中国纺织工业对
外经济技术合作公司（以下简称“中纺对外”）采购有色金属，均
为实际业务需要发生的日常关联交易。
本次公告的关联交易不构成重大重组。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司将本次增加日常经营性关联交易额度事项提交独立董事进
行事前认可，独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三
次会议审议。2015年12月16日，公司第六届董事会第十三次会议审议
通过了相关议案，独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表
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独立意见认为：增加日常经营性关联交易额度事项，能充分利用关联
方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配
置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未
来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损
害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生
依赖。关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定，
决策程序合法。
（二）本次增加日常经营性关联交易金额
由于业务规模扩大，东风凯马与东风商用车、东风股份 2015 年
度日常关联交易业务超出年度计划，预计东风凯马向东风商用车采购
载货汽车的关联交易金额 2000 万元，较年度计划金额增加 500 万元；
向东风汽车销售商品的关联交易金额 2800 万元，较年度计划金额增
加 600 万元；凯宁公司 2015 年度向中纺对外采购有色金属的关联交
易金额为 8400 万元，较年度计划金额增加 2200 万元。
上述日常关联交易年度计划均经公司第六届董事会第六次会议、
公司 2014 年度股东大会审议通过（具体内容详见本公司临 2015-009
及临 2015-012 号公告）。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本
次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、东风轻型商用车营销有限公司
法定代表人：杨青
注册地址：湖北省武汉经济技术开发区创业道 128 号银城大厦
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注册资本：人民币 10000 万元
注册号码：420000400002867
主营业务：在国内外经销经东风汽车股份有限公司授权经销的汽
车、配件及相关产品以及经东风集团其他下属企业授权经销的品牌汽
车、配件及相关产品等。
财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，东风轻型商用车营销有限
公司资产总额为 45094 万元，净资产为 4390 万元，2014 年实现营业
收入 362900 万元，净利润-2337 万元。
2、东风汽车股份有限公司
法定代表人：竺延风
注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢
注册资本：人民币200000万元
注册号码：100000000032008(2-2)
主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的
开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。
财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，东风汽车股份有限公司资产
总额为 1943925 万元，净资产为 791248 万元，2014 年实现营业收入
1747125 万元，净利润 17624 万元。
3、中国纺织工业对外经济技术合作公司
法定代表人：朱宝林
注册地址：北京市朝阳区建国路99号
公司类型：全民所有制
主营业务：承包、进出口、服务、咨询
注册资本：15000万元
注册号：100000000002229（4-1）
财务状况：截至2014年12月31日，中国纺织工业对外经济技术合
作公司资产总额为 127229 万元，净资产为 46493 万元，2014年实
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现营业收入 332617万元，净利润 2455 万元。
（二）关联关系
（1）东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的
全资子公司；
东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有
限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司 40%和 51%的股权。
（2）中国纺织工业对外经济技术合作公司为公司控股股东中国
恒天集团有限公司的控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
1、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司
采购载货车增加日常经营性关联交易 500 万元；向东风汽车股份有限
公司销售商品增加日常经营性关联交易 600 万元。
2、上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作
公司采购有色金属增加日常经营性关联交易 2200 万元。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方的交易价格以市场公允价格为基础，按照实际成本
加合理利润原则由双方协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依
据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重
大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影
响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
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五、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十七日
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