证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-061
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次临时会
议会议于 2015 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已
于 2015 年 12 月 11 日以专人送达、邮件、电话等方式通知全体监事。本次监事
会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》
公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发
行股票的各项工作，根据中介机构的尽职调查工作的进展情况，综合考虑本次非
公开发行股票募集资金收购的标的公司的业绩承诺难以实现的可能性及由此带
来的估值风险，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，公
司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审
议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股份认购协议之
终止协议>的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审
议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股权转让协议之
终止协议>的议案》。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会
2015 年 12 月 16 日
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