证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-060
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时
会议通知于2015年12月11日以短信、电话、邮件形式发出，会议于2015年12月16
日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公
司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卢忠奎先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《通化双龙化工股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议、投票表决，本次董事会形成了以下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》
公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发
行股票的各项工作，根据中介机构的尽职调查工作的进展情况，综合考虑本次非
公开发行股票募集资金收购的标的公司的业绩承诺难以实现的可能性及由此带
来的估值风险，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，公
司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事卢忠奎、孙军回避表决,
出席会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审
议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股份认购协议之
终止协议>的议案》。
关联董事卢忠奎、孙军回避表决,出席会议的其他非关联董事对本议案进行
表决。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审
议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股权转让协议之
终止协议>的议案》。
关联董事卢忠奎、孙军回避表决,出席会议的其他非关联董事对本议案进行
表决。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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