证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2015-070
邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 12 月
4 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持,应参会董事 7 名,实参
会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于终止公司第一
期员工持股计划的议案》。
自公司 2015 年 6 月 19 日召开 2015 年度第一次临时股东大会审议通过公司
《第一期员工持股计划(草案)》及相关事项的议案以来,因公司筹划重大资产
重组,公司股票于 2015 年 7 月 8 日起停牌,直至 2015 年 9 月 25 日复牌,且复
牌后即进入 2015 年第三季度报告信息敏感期,因公司股票停牌以及窗口期时间
跨度较大等因素,本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起 6 个月之内
完成全部购买。为切实发挥员工持股计划实施目的,维护公司、股东和广大员工
的利益,经员工持股计划持有人会议通过,公司决定终止本次第一期员工持股计
划事项。
公司将与员工沟通后,择机实施第二期员工持股计划。
公司董事戴芙蓉、杨灿阳因为是本次员工持股计划授予对象,作为关联董事
回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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