证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-058
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2015年12月15日以通讯方式召开。公司于2015年12月10日发出会议通知，会议
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公
司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议
案》
公司计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司（简称“广州
科韵”）14%的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵 51%的股权。
经核查，监事会认为，使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司 14%股权，
进而实现控股广州科韵，有利于公司与广州科韵继续深化合作，发挥协同创新效应，
提升双方的竞争力和品牌影响力。有利于提高公司资金使用效率，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合公司及全体股东的利益，本项目的程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相
关法规要求及《公司章程》的规定。因此监事会同意计划使用超募资金 1,035 万元
收购广州科韵 14%股权的项目，本次收购完成后公司持有广州科韵 51%的股权。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司
的议案》
公司拟通过支付现金的方式购买分宜耐特康赛信息咨询中心（有限合伙）（以下
简称“分宜耐特康赛”）持有的耐特康赛网络技术（北京）有限公司（简称 “耐特
康赛”）55% 股权。公司计划使用超募资金 11,248 万元用于实施本项目，其中使用
超募资金 11,000 万元用于向分宜耐特康赛支付上述收购价款，使用超募资金 248 万
元支付本次股权收购项目的相关费用。
经核查，监事会认为，使用超募资金收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司
55%股权并支付配套相关费用的事项，符合公司整体发展战略规划，有利于提高公
司资金使用效率。本项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，项目的程序及内容符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月
修订）》等相关法规要求及《公司章程》的规定。因此监事会同意本次计划使用超募
资金 11,248 万元收购耐特康赛 55%股权并支付相关费用的议案，并同意提交股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
2015 年 12 月 15 日
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