证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-057
积成电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2015 年 12 月 15 日下午
在公司 215 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和
本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持,本次会议结果如下:
会议审议了《第一期员工持股计划(草案)及摘要》,同意将其直接提交公
司股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司董事会提出的《第一期员工持股计划(草案)》及
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件
的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员
工持股计划的情形,有利于公司的持续发展。
因监事会主席王浩先生、监事耿生民先生、监事崔仁涛先生为本次员工持股
计划参与人,需回避表决,三名关联监事回避表决后,出席会议有表决权的非关
联监事人数为 0,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会直接将本议案提交公
司 2015 年第三次临时股东大会审议。
《 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )》 及 摘 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 :
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2015 年 12 月 15 日
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